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贵阳市非法集资举报奖励实施细则

时间:2021-12-08 15:15 来源:贵阳市司法局 浏览量: 字号:[ ]

贵阳市非法集资举报奖励实施细则

(征求意见稿)

第一章 总 则

第一条 为进一步强化贵阳市的社会监督力量,降低举报门槛,加大举报力度,鼓励广大群众积极提供非法集资线索,及早发现非法集资风险线索,有效化解属地非法集资的风险隐患,严厉打击非法集资违法犯罪行为,切实维护经济金融秩序和社会稳定,根据《防范和处置非法集资条例》以及《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)《非法集资举报奖励办法》(处非联函〔2016〕6号)精神,结合我市实际,制定本实施细则。

第二条 本细则所称非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。

第三条 任何公民、法人或其他组织(以下统称举报人)均有权举报非法集资行为。

第四条 本细则适用于举报人以来信、来电、来访、网络等方式,举报在贵阳市行政区域内发生的非法集资行为,经查证属实,予以相应奖励。

第五条举报奖励工作遵循属地管理、分级负责的原则,县级以上处置非法集资牵头部门(以下简称“牵头部门”)具体负责举报奖励的实施工作。

第二章 举报奖励条件

第六条举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)举报人提供实名、联系方式、身份证号码、举报事实的基本线索和证据(如欺诈性广告、合同、收据等)、举报情况说明(如被举报人的姓名或名称、非法集资行为发生的时间、地点、主要事实等);

(二)举报事项事先未被有关部门掌握;

(三)举报内容客观真实;

(四)举报线索经有关部门查证属实;

(五)符合法律法规规定的情形。

第七条 有下列情形之一的,不予奖励

(一)匿名举报,无法查证举报人的身份信息的;

(二)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属,或其授意的他人进行举报的;

(三)举报线索已被有关部门提前掌握的;

(四)举报人涉嫌参与非法集资犯罪的;

(五)被举报人已进入行政处理或刑事立案程序,但对嫌疑人抓捕、追赃挽损有推动作用的线索除外。

第八条 奖励原则:

(一)同一事实被两个或两个以上的举报人分别举报的,奖励最先举报人。最先举报人是指在时间上第一个向处非牵头部门、公安部门、行业主(监)管部门举报非法集资行为的举报人。如其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励。

(二)同一事实被两个以上的举报人联名举报的,按同一举报奖励,奖金总额不超过规定的最高标准,奖金由联名举报人集体领取,自行分配。

(三)对于跨市(州)的非法集资行为,两个以上举报人分别在不同地区举报,且分别对该地区处置工作提供线索的,可分别予以奖励。

(四)同一举报人在不同地区、不同部门举报同一非法集资行为的,不予重复奖励。

(五)本着鼓励举报的原则,拓展非法集资信息来源,将网格员、社区工作者、志愿者、金融机构员工等群体列入举报奖励范围。

第三章 举报受理及流程

第九条 接到非法集资举报线索的单位应及时进行登记,并转同级处非牵头部门处理。同级处非牵头部门是市级的,应转案属区(市、县、开发区)处非牵头部门组织查证;同级处非牵头部门是县级的,应自行组织查证;乡镇(社区)、街道有关单位收到的举报线索,应报本区(市、县、开发区)处非牵头部门组织查证。

各级公安机关应按照《防范和处置非法集资条例》第二十二条“行政机关对非法集资行为的调查认定,不是依法追究刑事责任的必经程序”的规定受理举报线索,并将调查结果向同级处非牵头部门反馈,区(市、县、开发区)处非牵头部门收到公安机关反馈的调查结果后报市处非牵头部门作出奖励决定。

跨区(市、县、开发区)的非法集资行为,由市处非牵头部门确定主办地受理或组织查证。

区(市、县、开发区)处非牵头部门应在15个工作日内完成查证工作,形成查证资料报市处非牵头部门作出奖励决定。发现举报的非法集资行为跨区域的,在5个工作日内将举报材料报市处非牵头部门,市处非牵头部门收到举报并受理后,5个工作日内转送或指定非法集资行为发生地的处非牵头部门在15个工作日内完成查证,并形成查证材料报市处非牵头部门。市处非牵头部门原则上应于5个工作日内作出奖励决定。因案情复杂确需延长查证时间的,由市处非牵头部门报市处非领导小组决定,并向举报人进行说明。

对经查证或审核不符合奖励条件的,由查证或审核单位告知举报人,并说明不予奖励的理由。

举报奖励案件材料应包括:涉嫌非法集资单位、个人名称、案件性质、认定结果以及举报人姓名、联系方式、身份证号码、案件基本线索和证据等基本情况。

第十条市、区两级处非牵头部门及市处非成员的市级单位应向社会公布本地区、本单位的举报奖励联系方式,认真受理电话、书信、来访、网络举报,及时做好台账登记等工作。鼓励群众优先向非法集资行为发生地的县级相关单位举报。

群众可以通过以下途径举报非法集资行为:

  1. 贵阳市政府服务热线“12345”;

  2. 县级以上人民政府处非牵头部门(金融办);

  3. 各级公安机关;

  4. 各行业主(监)管部门。

第四章 奖励标准和奖金领取

第十一条 奖励标准分四个档次:

(一)被举报的行为经有关部门甄别筛选采用,并对被举报非法集资行为开展初步调查后,给予举报人5000元的奖励;

(二)被举报的非法集资行为构成行政违法,尚未涉嫌犯罪的,行政处罚决定作出后,给予举报人7000元奖励;

(三)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,被公安机关立案调查后,给予举报人10000元的奖励;

(四)被举报的非法集资行为经司法判决认定构成犯罪的,给予举报人30000元的奖励。

在认定或实施被举报线索的奖励标准后,随着调查逐渐深入,发现举报线索满足更高一档奖励标准时,按照更高一档奖励标准给予奖励,但需相应核减已发放的奖励金额后发放。

第十二条 奖金发放:

举报奖励由市处非牵头部门负责发放。

第十三条举报人应在接到市处非牵头部门的领奖通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭有效身份证到指定地点领取奖金。无正当理由逾期未领取的,视为举报人放弃领取奖励。

第五章 监督及保密管理

第十四条举报奖励有关实施部门涉及人员必须严格执行保密制度,严禁泄露举报人的姓名、工作单位、联系方式等信息,严禁将举报材料和举报人有关情况透露或转给被举报单位和被举报人。不得以任何方式透露举报人身份、举报内容和奖励等情况。违者依法追究相应的法律责任。

十五条 举报人应对所举报内容的真实性负责。举报人故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖金的,应追究相应的法律责任。

第十六条举报奖励有关实施部门的人员在办理举报奖励过程中玩忽职守、徇私舞弊的,依法追究其行政责任;构成犯罪的,依法移送司法机关处理。

第十七条各级处非牵头部门应建立健全举报奖励档案(包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、奖金发放凭证等),严格落实非法集资举报的受理、核查、协调、处理、督办、移送、统计和报告等制度。逐级审核,加强对奖励资金申请、审批和发放工作的监督管理,接受财政、审计、监察等部门监督,并按规定做好相应的公告。

第六章 附则

第十八条 举报奖励资金纳入市级财政预算,用于奖励非法集资的举报人,专款专用。

第十九条 本细则由市金融办负责解释,自印发之日起实施。

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